華容縣人民政府辦公室關于印發《華容縣反洗錢工作聯席會議制度》的通知

來源: 華容縣政府辦日期:2018-11-23 16:48
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華政辦函〔2018〕82號

各鄉鎮人民政府、縣直有關單位:

《華容縣反洗錢工作聯席會議制度》已經縣人民政府同意,現印發給你們,請認真遵照執行。

華容縣人民政府辦公室

2018年11月23日

華容縣反洗錢工作聯席會議制度

為深入貫徹落實黨中央國務院、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關于反腐倡廉、打擊經濟犯罪的系列指示精神,有效防范和打擊洗錢犯罪,維護全縣政治、經濟、金融安全和正常的社會秩序,根據《中華人民共和國反洗錢法》、國務院辦公廳《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》(國辦函[2017]84號)、岳陽市人民政府辦公室《關于印發〈岳陽市反洗錢工作聯席會議制度〉的通知》(岳政辦發[2005]13號)、《中國人民銀行岳陽市中心支行辦公室關于加強縣域反洗錢聯動協作機制建設的通知》(岳銀辦發[2018]48號)的要求,結合我縣實際,特建立華容縣反洗錢工作聯席會議制度。

一、聯席會議成員單位及組織機構的設立

縣政府辦、縣監察委、縣人民銀行、縣政府金融辦、縣檢察院、縣法院、縣公安局、縣財政局、縣稅務局、縣民政局、縣住建局、縣司法局、縣食品藥品工商質量監督管理局為華容縣反洗錢工作聯席會議成員單位。

為加強對反洗錢工作的領導,成立華容縣反洗錢工作領導小組,分管金融的副縣長任組長,縣政府辦分管負責人、縣政府金融辦負責人、縣人民銀行主要負責人任副組長。領導小組成員由華容縣反洗錢工作聯席會議成員單位的主要負責人組成。領導小組下設辦公室,辦公室設縣人民銀行,縣人民銀行主要負責人兼任辦公室主任。

二、聯席會議工作原則

華容縣反洗錢工作聯席會議在縣委、縣政府的領導下,指導全縣反洗錢工作,制定本縣反洗錢工作制度、措施,協調各單位、動員各行業開展反洗錢工作。

各成員單位本著“加強溝通、依法履職、密切配合、嚴格保密”的原則開展工作,要加強聯系,協調行動,形成反洗錢工作合力;要嚴格執行有關法律法規,認真履行反洗錢工作職責;要積極支持、配合相關部門進行反洗錢行政調查與司法調查;要恪守法律法規規定的保密義務,不得將有關反洗錢信息泄露給洗錢關系人、其它機構及人員。

三、聯席會議成員單位職責

各成員單位要根據法律法規,制定符合實際的反洗錢工作措施;采取多種形式宣傳反洗錢工作,增強全社會反洗錢意識;加強反洗錢信息交流,開展反洗錢理論研討活動,提交反洗錢工作建議。同時,在各自職責范圍內,做好以下工作:

縣政府辦:組織協調主持全縣有關反洗錢工作會議,充分利用經濟信息中心優勢為聯席會議提供反洗錢有關信息。

縣監察委:調查處理洗錢活動所涉及的國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員的違紀問題。

縣政府金融辦:收集并掌握全縣反洗錢工作情況,負責聯席會議成員單位之間的協調。

縣人民銀行:承辦組織協調全縣反洗錢的具體工作;指導、部署金融業反洗錢工作,負責反洗錢的資金監測,對金融機構執行反洗錢規定情況進行日常監督和專項檢查;匯總上報各金融機構提供的人民幣、外幣等可疑支付交易信息,對調查分析認為涉嫌犯罪的,移交司法部門處理;協助司法部門調查處理有關涉嫌洗錢犯罪案件;對在反洗錢工作中遇到的重大和疑難問題,負責向上級請示或組織討論研究,提出解決方案。

縣檢察院:督辦、指導洗錢犯罪案件的批捕、起訴、立案監督。

縣法院:督辦、指導洗錢犯罪案件的審判。

縣公安局:組織、協調、指揮做好洗錢犯罪的防范工作,及時介入涉嫌犯罪的可疑資金交易信息調查和案件偵破工作;參與反洗錢犯罪的情報收集與處理,研究相應的信息共享和合作調查方案;通過建立合作機制,對涉外可疑洗錢活動按管轄范圍和職責配合進行調查核實。

縣財政局:落實應由政府承擔的反洗錢工作所需經費,進一步加強對財政資金與賬戶的管理,強化對行政事業性國有資產的監管,建立洗錢所涉資金的追繳入庫制度。

縣稅務局:參與研究打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的措施,會同相關部門建立相應的信息傳遞和執行合作機制。

縣民政局:加強對社會團體等非營利性組織的監管,防范利用非營利性組織從事洗錢,掌握社會團體從事資金活動的動向,加強對社會團體的調查和分析評估。

縣住建局:對房地產行業進行檢測,防止將非法資金注入房地產開發公司,以股東分紅的方式洗錢;防止通過投資創辦或參股企業進行房地產開發方式洗錢;防止使用大量現金購置房產洗錢;防止通過按揭購房,提前償還貸款洗錢;防止用同一身份證購買多套房產洗錢;防止購買房產后無合理原因強烈要求全款退房洗錢;防止用不能解釋關系的他人的身份證購房洗錢。

縣司法局:加強在律師、公證法律服務領域的反洗錢制度建設;根據有關條約和公約,提供反洗錢司法協助。

縣食品藥品工商質量監督管理局:嚴格市場準入,加強分類監管,建立與縣人民銀行、公安、稅務、海關等相關部門反洗錢信息溝通通報體系,配合有關部門對非金融行業的洗錢活動實施反洗錢監管。

四、反洗錢工作領導小組辦公室職責

(一)掌握各成員單位反洗錢工作情況。加強對洗錢活動手法、規律、特點的研究,就反洗錢工作的措施、計劃向聯席會議提出建議和方案。

(二)承擔縣反洗錢工作聯席會議的日常工作,根據各成員單位意見提出會議議題,經領導小組批準后組織召開聯席會議,督促落實聯席會議做出的各項決定,及時通報反洗錢工作情況,形成聯席會議紀要和重大洗錢案件新聞稿件,統一對外報道口徑。

(三)逐步實現有關工作信息共享,做好對重大可疑支付交易行為的分析、甄別、報告以及案件偵破的協調服務工作。

五、聯席會議運作形式

(一)反洗錢工作聯席會議原則上每年召開一至兩次全體會議,如有需要可隨時召開全體會議或部分成員會議。聯席會議的議題包括:組織學習反洗錢法律、法規,傳達關于反洗錢工作的上級文件、指示精神,結合本地實際,研究貫徹實施意見;交流通報轄區內反洗錢工作情況,分析研究工作中遇到的新情況、新問題;討論需要溝通的工作措施及有關重點工作,就有關工作進行協商,并提出落實意見。反洗錢工作的重大問題,經聯席會議研究后,報縣政府審定。

(二)聯席會議由縣反洗錢工作領導小組辦公室負責籌備,安排專人做好會議記錄,負責代擬會議紀要,并將會議紀要分發給參會單位。

(三)縣反洗錢工作領導小組組長為聯席會議召集人。

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